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918.com 反舞弊治理造度

颁布功夫：

2022-10-26

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反舞弊治理造度
（经第六届董事会第三次会议造订）

第一章 总则
第一条款标
为了规范918.com（以下简称“公司”）防治舞弊工作的有效发展,提高防治舞弊工作的效能,实现防治舞弊造度化,阐扬防治舞弊工作在加强内部节造治理、推进企业经济治理、提高经济效益中的作用,凭据《企业内部节造利用指引第17号—内部信息传递》、《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等司法律规中有关反舞弊的要求,特造订本造度。
第二条界说
本造度所称反舞弊对象,特指公司各部室、全资或控股子公司或其他组织及其直属分支机构(含控股子公司),上述机构有关责任人员。
第三条组织系统
公司反舞弊工作组织机构系统蕴含公司董事会、审计委员会、治理层、审计部和整个员工。各组织机构反舞弊工作职责：
（一）公司董事会掌管督促治理层成立公司领域内的反舞弊文化环境 ，成立健全蕴含预防舞弊、接受举报和调查处置在内的内部节造系统。
（二）公司审计部是公司反舞弊工作的常设机构 ，掌管公司及下属分公司、子公司/其他组织的反舞弊工作的执行。具体蕴含：
1.受理、登记有关舞弊举报工作 ；
2.组织舞弊案件的调查 ；
3.对舞弊案件提出处置定见和责任查究定见 ；
4.发展反舞弊预防宣传活动 ；
5.其他反舞弊有关工作。
（三）各子公司/其他组织、部门掌管人应对本单元、本部门舞弊行为的产生承担治理责任 ，是本单元、本部门反舞弊的第一责任人。
第二章 反舞弊治理
第四条员工路德建设
公司通过加强企业文化建设 ，加强员工职业路德培训 ，疏导员工设置正确的价值观和诚信正派的职业路德 ，营造反舞弊的企业文化环境。
重要蕴含（但不限于）以下多种方式：
（一）公司董事、监事和高级治理人员应以现尝试动带头遵守公司各项造度 ，对峙诚信、正派的职业路德操守 ，言传身教 ；
（二）将公司的反舞弊造度、法式及有关措施在公司内部以多种大局（通过规章造度颁布、宣传或网络等方式）进行宣传 ，沉点宣传举报投诉方式及举报 ；ご胧。
第五条舞弊的界说
本造度所称舞弊 ，是指公司内、表人员选取糊弄等违法违规伎俩 ，谋取幼我不正当利益 ，侵害公司正当经济利益的行为 ；或谋取不当的公司经济利益 ，同时可能为幼我带来不正当利益的行为。
重要蕴含但不限于以下情况：
1.收受贿赂或回扣 ；
2.将正常情况下能够使组织获利的买卖事项转移给他人 ；
3.犯法使用公司资产 ，贪污、挪用、偷窃公司资产 ；
4.使公司为虚伪的买卖或事项支付款子 ；
5.有意隐瞒、错报买卖事项 ；
6.泄露公司的贸易奥秘。
第六条反舞弊举报渠路
审计部作为反舞弊工作常设机构 ，协助公司治理层确定反舞弊的沉点领域、关键环节和重要内容 ，并在日常工作过程中合理关注和查抄可能存在的舞弊行为 ，掌管接管员工或表部第三方有关人员举报、治理舞弊案件的电子邮件等。
公司应设置以下重要举报专用渠路：
1.举报电话 ；
2.举报电子邮箱 ；
3.举报函件邮寄。
第七条反舞弊调查及传递
审计部接举报信息后 ，应发展案件内部评估、执行案件调查 ，必要时能够协调人事、总裁办、工会等机构 ，组成结合调查幼组 ，发展调查工作。
反舞弊调查与审计实现后 ，对违纪部门和人员进行品评教育或赐与传递品评 ，并形成书面纪录将案件调查了局实时向分管辅导及董事会审计委员会汇报。
涉及违法犯罪的 ，凭据有关司法律规可移送司法机构。
第八条举报人 ；
反舞弊工作人员该当忠于职守 ，勤政清廉 ，守旧奥秘 ，所办案件与自己或者其近亲属有利害关系的 ，该当回避。在受理、调查举报案件时 ，反舞弊工作人员该当遵守以下划定：
1.严禁泄露举报人的姓名、部门、住址等情况 ；
2.不得向被调查部门或被调查人出示举报信等涉及举报人幼我信息的资料 ；
3.宣传报路和酌情嘉奖举报有功人员 ，除征得举报人赞成表 ，不得以明示或暗示方式公开举报人的姓名和部门等情况。
第三章 附则
第九条本造度未尽事宜 ，遵循国度有关司法、律例、规范性文件以及本公司章程的有关划定执行。本造杜纂有关司法、律例、规范性文件以及本公司章程的有关划定不一致的 ，以有关司法、律例、规范性文件以及本公司章程的划定为准。
第十条本造杜咨公司内控工作组掌管造订和诠释。
第十一条本造度自公司董事会通过之日正式执行。

918.com董事会
2022年10月26日

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